kuwaitnewsdaily.com

Small Money Transfers Verification Kuwait കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് 50 കെഡിയില്‍ താഴെയുള്ള എല്ലാ ചെറിയ പണമിടപാടുകള്‍ക്ക് പോലും സ്ഥിരീകരണം നിര്‍ബന്ധമാക്കി. പണമിടപാടുകളിൽ കുവൈത്ത് അടുത്തിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആനുകാലിക സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 50 ദിനാറിൽ താഴെയുള്ള തുകകൾക്ക് പോലും സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റത്തിൽ യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കാൻ കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കർശനമായ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്പനിയുടെ മാനേജറുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൈമാറ്റത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ ന്യായീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ, ആവർത്തിച്ചുള്ളതോ സ്ഥിരമായതോ ആയ ഇടപാടുകളിലേക്കും സൂക്ഷ്മപരിശോധന ഉണ്ടാകും. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്) മുന്നോട്ട് വച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തിനുമെതിരെ പോരാടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് വർധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.